Menambatkan

https://medium.com/cryptomedication/uncovering-the-real-cartel-in-bitcoin-65b56a7a00a2

Menemukan Kartel Real dalam Bitcoin

Disclaimer: Pertimbangkan semua yang Anda baca di sini untuk menjadi opini yang saya bentuk berdasarkan apa yang saya amati dan teliti secara pribadi. Ini hanyalah asosiasi dan hubungan yang saya temukan dan semua kesimpulan dan sindiran secara eksplisit adalah pendapat saya berdasarkan penalaran deduktif yang saya gunakan. Individu yang disebutkan dalam artikel ini dianalisis semata-mata dalam peran mereka sebagai 'figur publik' dan bukan untuk atribut atau karakteristik pribadi atau fisik mereka atau dalam kapasitas seorang warga negara pribadi. Tidak ada kritik terhadap individu yang disebutkan dalam artikel ini yang dilakukan di luar lingkup pemeriksaan yang ditetapkan ini.

Pengeditan [Mei 16th, 2018; 12: 59 pm EST, GMT-4]: Grammar / Ejaan Koreksi. #NeverForgetToProofread #HardLessonLearned

pengantar

Bitfinex, Tether, Kraken, Barry Silbert (pemilik DCG), Roger Ver, Erik Voorhees + CME dan banyak aktor lain di pasar tampaknya semuanya terhubung bersama dan terlibat dalam manipulasi pasar. Selain itu, Poloniex, CoinDesk, dan pihak-pihak lain tampaknya paling tidak terlibat secara periferal.

Saya sadar akan implikasi potensial dari posting ini dan saya bersedia menghadapi setiap dan semua konsekuensi untuk memposting informasi ini.

Saya akan membagi seluruh posting ini menjadi fakta-fakta utama. Ini bukan hanya fokus pada Tether, meskipun mereka adalah bagian darinya. Tether hanya di akar. Masalahnya sendiri adalah sistemik dan jauh lebih besar. Dengan demikian, bahkan penghapusan Tether tidak akan menyembuhkannya.

Beberapa orang mungkin menyebutnya "FUD". Untuk itu, saya katakan - jika teknologi benar-benar revolusioner dan mengubah hidup, itu akan selalu ada dengan cara yang sama bahwa dolar telah ada meskipun banyak perang, pertumpahan darah, kejahatan, kejahatan, pencucian, dan penderitaan yang telah diabadikan di tangannya. .

Jadi, mungkin pelajaran besar di sini adalah bahwa kita sebagai manusia memiliki kemampuan untuk mengubah sifat uang. Tetapi uang tidak akan pernah mengubah sifat manusia.

Seluruh artikel ini akan dibagi menjadi 'wahyu' yang berbeda, dengan total 11 sama sekali.

Revelation I - Tether dan Bitfinex Secara Esensial Terlibat Oleh Individu yang Sama

Tether dan Bitfinex dijalankan oleh orang / orang / kolektif yang sama. Ini adalah sesuatu yang diungkapkan oleh pelepasan Makalah Surga di akhir 2017 / 2018.

Seperti judul artikel menunjukkan, Phil Potter & Giancarlo Devasini, keduanya terdaftar sebagai eksekutif untuk Bitfinex, terungkap juga berada di struktur eksekutif Tether juga.

Pergi untuk memverifikasi ini di situs web ICIJ dan mereka memang terdaftar di sana.

Ini adalah asosiasi yang sebelumnya ditolak karena alasan yang jelas. Anda mungkin tahu dari karya Bitfinex'ed bahwa hubungan ini tersirat dalam sejumlah cara berdasarkan fakta bahwa Bitfinex adalah pedagang utama token Tether (dan masih).

Revelation II - Tether Mungkin Digunakan untuk Memanipulasi (Pump) Altcoin USDT-Paired, Bukan Bitcoin

Banyak orang berpikir bahwa Tether telah digunakan untuk memompa Bitcoin. Sebaliknya, saya percaya bahwa model untuk ini berubah setelah adopsi CME (rilis futures pada bulan Desember). Daripada memompa Bitcoin, saya percaya bahwa mereka memutuskan untuk memompa semua pasangan perdagangan USDT lainnya. Saya menunjukkan hubungan antara waktu transfer Treasury Tether dan pompa konyol koin acak yang telah terjadi sejak Desember.

Ini adalah keyakinan kuat saya bahwa USDT yang berbeda memperdagangkan koin pasangan seperti $ XRP, $ NEO, $ LTC, $ EOS, dan beberapa lainnya telah dipompa untuk tujuan memperoleh lebih banyak Bitcoin. Setelah itu diperoleh, mereka (Tether) menggunakan kata Bitcoin untuk menjual OTC (melalui counter / bukan pada pertukaran / orang langsung ke orang).

Atau mungkin mereka hanya menjual Bitcoin ini secara langsung di bursa setelah terakumulasi dan ini berpotensi mempertanggungjawabkan bagaimana harga BTC telah dibor habis sejak Desember.

Berikut adalah artikel yang saya bahas secara lengkap:

Ini bisa menjelaskan kenaikan harga tertentu di BTC setelah transfer treasury juga, karena, daripada menjual BTC untuk USD / USDT, investor akan menjualnya untuk $ XRP atau koin apa pun yang dipompa. Dengan demikian, jumlah total BTC yang tersedia di sisi jual dari pasar USD / USDT pada bursa akan diminimalkan dan prinsip dasar penawaran / permintaan memberitahu kita, dengan pasokan menurun, harga akan meningkat.

Namun, saya bisa sepenuhnya salah. Mengingat sifat buku besar didistribusikan dan pertukaran, hampir tidak mungkin untuk melacak aliran mata uang setelah hits pertukaran dan pertukaran tidak selalu melanggar leher mereka untuk memberikan transparansi yang lebih besar pada aktivitas perdagangan mereka.

Revelation III - The Bigfreak Bitfinex + Tether Ever Made Meminta Pelanggan untuk Menyetorkan Euro ke Akun Bank Shell

Kesalahan yang sangat penting ini adalah yang telah memungkinkan para jurnalis seperti saya untuk menjelajah sampai ke kedalaman lubang kelinci ini.

Artikel ini di sini sangat penting -

Artikel ini ditulis pada bulan November 2017. Itu tidak mendapat terlalu banyak perhatian pada titik waktu itu, tetapi itu sangat penting saat ini, menurut saya karena beberapa alasan.

Judul artikel ini “Bitfinex Mengungkapkan Rekening Bank Polandia Baru di Bawah Perusahaan Panama yang Terdaftar”.

Sekarang, artikel ini dirilis pada saat ada spekulasi besar tentang perbankan Bitfinex karena Wells Fargo telah membubarkan hubungan mereka dengan mereka di sekitar pertengahan 2017.

Berikut ini artikel tentang ini dari New York Times

Revelation III - Tether adalah Bogus, Tak dapat disangkal

Menurut saya, ini adalah sesuatu yang benar-benar harus diperdebatkan pada saat ini, tetapi masih ada penentang di masyarakat. Jadi, harapan saya adalah bahwa bagian 'Wahyu' ini akan menyediakan a menarik kasus mengapa Tether adalah palsu dan, oleh asosiasi, Bitfinex juga.

Jadi, setelah kemitraan Wells Fargo dengan Bitfinex dibubarkan oleh Wells Fargo segera (kami masih tidak memiliki alasan khusus dari bank itu sendiri), perhatian utama di masyarakat dan, tampaknya dari Bitfinex juga, adalah apakah Bitfinex akan dapat untuk terus melakukan bisnis dan terutama, apakah Tethers dapat terus diterbitkan.

Seluruh kisah ini dimulai pada bulan Maret 2017, ketika berita awalnya pecah bahwa Wells Fargo menghentikan setiap dan semua perjanjian perbankan dengan perusahaan, Bitfinex, meninggalkan akun mereka pada dasarnya membeku.

Pada bulan April 2017, Bitfinex memutuskan untuk menyerang balik dengan gugatan terhadap Wells Fargo:

Sumber: https://www.scribd.com/document/344831470/1-main

Perlu dicatat bahwa dalam keluhan ini terhadap Wells Fargo, dinyatakan, “Penundaan Wells Fargo atas transfer kawat dolar AS juga mengganggu penggugat. kemampuan untuk melakukan bisnis, Seperti kemampuan mereka untuk membayar karyawan dan pemasok. "

Jadi, dalam kata-kata Bitfinex sendiri, tindakan ini oleh Wells Fargo pada dasarnya mengkompromikan kemampuan mereka untuk tetap menjadi pelarut.

Apa yang lebih menarik adalah kenyataan bahwa mereka mendefinisikan 'pihak' dalam kasus ini dengan cara yang menggambarkan Tether sebagai entitas yang beroperasi secara independen dari iFinex (perusahaan induk Bitfinex), yang belum tentu tidak benar (dua orang dapat memiliki dua berbeda, perusahaan yang tidak terkait), tetapi itu sangat membayangi ketidakjujuran dan mungkin bahkan sumpah palsu karena kegagalan untuk mengungkapkan secara akurat hubungan nyata antara kedua bisnis tersebut.

Garis ini dengan exposé ini oleh pengguna Twitter yang taat beberapa bulan yang lalu:

Seperti yang kita semua tahu, Bitfinex akhirnya menarik gugatan mereka terhadap Wells Fargo.

Menurut pendapat saya, ini bukan keputusan 'tiba-tiba' dan motivasi di balik itu mungkin alasan yang sama mengapa mereka tidak pernah menindaklanjuti dengan gugatan terhadap pengguna Bitfinex'ed, siapa mereka mengancam publik untuk menuntut beberapa bulan yang lalu juga - proses penemuan.

Di Amerika Serikat, setiap kali satu entitas mencoba untuk menuntut yang lain, karena alasan apa pun, ada sesuatu yang disebut 'penemuan'. Ini adalah proses di mana setiap dan semua dokumen yang relevan / catatan bank / pernyataan / transaksi / pengembalian pajak / informasi perusahaan / dan bahkan korespondensi pribadi seperti e-mail atau pesan teks harus diserahkan kepada menentang nasihat (Tim hukum pihak lain) sehingga mereka dapat membangun pertahanan / pelanggaran yang kuat.

Seperti yang Anda bayangkan, jika bisnis Anda tidak beroperasi di atas papan, hasil dari proses semacam itu akan terjadi yang menghancurkan, untuk sedikitnya.

Mari lompat ke depan beberapa bulan pada waktunya untuk 2017 Agustus.

Sumber: https://hackernoon.com/the-curious-tale-of-tethers-6b0031eead87

Dalam kutipan di atas, yang diterbitkan pada 7th Agustus, 2017, oleh Bitfinex'eddi Hackernoon, dilema yang dipicu oleh penarikan publik dukungan perbankan oleh Wells Fargo diwujudkan dengan baik.

Pernyataan, "Tether [perusahaan] mengklaim bahwa pasokan tethers [Token USDT] akan tidak meningkat sampai masalah perbankan mereka terpecahkan ... ”dikuatkan oleh siaran pers yang diarsipkan ini dari perusahaan

Sumber: http://archive.is/6DDZS#selection-717.0-717.235

Tether, sebuah token digital online yang mengklaim bahwa setiap token yang dikeluarkan didukung oleh dolar AS yang sebenarnya sebagai cadangan untuk menjaga agar 'pasak' berada dalam bahaya serius kehilangan semua nilainya karena fakta bahwa situasi tidak ada bank akan mencegah perusahaan menerima lagi transfer kawat dari fiat sebagai ganti Tethers.

Seolah-olah hal-hal tidak dapat menjadi lebih buruk, kedua perusahaan, Tether dan Bitfinex, diguncang dengan panggilan pengadilan pada bulan Desember (berita aktual dirilis pada Januari 30th oleh Bloomberg):

Kutipan dari artikel

Jadi, ini menciptakan situasi di mana Bitfinex + Tether pada dasarnya kehilangan semua dan semua kemitraan perbankan yang sah dan berada di bawah pengawasan federal dalam ruang sekitar bulan 7. Pembelian Tether telah ditutup untuk masyarakat umum selama hampir satu tahun kalender penuh sekarang pada saat penulisan dan Bitfinex memiliki baru-baru ini saja membuka situs web mereka untuk menerima akun pertukaran baru lagi (yang mana tertutup secara spontan pada 21st Desember - waktu yang aneh, kan?).

Namun, meskipun demikian, Tether telah dicetak tambahan + $ 2 miliar token hanya tahun lalu saja dan mengklaim bahwa masing-masing token ini didukung oleh dolar AS nyata, 1: 1.

Hal ini terlepas dari fakta bahwa perusahaan tidak memiliki bentuk pendapatan yang dapat diverifikasi, audit yang diterbitkan, atau bentuk akuntansi / laporan / dokumen / laporan keuangan lainnya yang akan menghasilkan kepercayaan apa pun untuk masuk akal bahwa token ini didukung 1: 1 dengan dolar AS.

Untungnya, bagi mereka yang kesulitan melacak pencetakan Treasury, Paste Majalah telah melakukan pekerjaan yang fenomenal dalam artikel komprehensif yang mereka terbitkan baru-baru ini di saga.

[Perlu dicatat bahwa beberapa ratus juta lebih token Tether telah dicetak sejak dimulainya artikel Paste Magazine]

Kutipan Berikut ini adalah Dari the PasteMagazine Article

Pada 'bulan ini', penulis mengacu pada Januari 2018, ketika artikel itu pertama kali diterbitkan.

Menurut saya, gambar itu berbicara sendiri.

Revelation IV - The Bigfreak Bitfinex + Tether Ever Made Meminta Pelanggan untuk Menyetorkan Euro ke Akun Bank Shell

Kesalahan yang sangat penting ini adalah yang telah memungkinkan para jurnalis seperti saya untuk menjelajah sampai ke kedalaman lubang kelinci ini.

Artikel ini di sini sangat penting -

Artikel ini ditulis pada bulan November 2017. Itu tidak mendapat terlalu banyak perhatian pada titik waktu itu, tetapi itu sangat penting saat ini, menurut saya karena beberapa alasan.

Judul artikel ini “Bitfinex Mengungkapkan Rekening Bank Polandia Baru di Bawah Perusahaan Panama yang Terdaftar”.

(Percayalah pada saya ini penting sebagai FUCK).

Sekarang, artikel ini dirilis pada saat ada spekulasi besar tentang perbankan Bitfinex karena Wells Fargo telah membubarkan hubungan mereka dengan mereka di sekitar pertengahan 2017, yang kami teliti di atas.

Pernyataan dalam artikel ini yang paling penting, menurut saya.

Ia mengatakan,

"Bitcoin, yang saat ini menangani sekitar setengah miliar volume perdagangan bitcoin, telah meluncurkan pasangan perdagangan euro setelah tampaknya mengamankan rekening bank dengan Bank Spoldzielczy w Skierniewicach yang diterjemahkan menjadi Bank Koperasi di Skierniewice."

Ini akan sangat penting untuk mendukung keseluruhan cerita ini dan menampilkan bagaimana karakter-karakter tertentu di sini terhubung.

Anda dapat dengan jelas melihat nama 'CRYPTO SP.ZO.O' di sini di sebelah 'Nama Akun'. Ini adalah formulir deposit Bitfinex dari nanti di 2017 bagi mereka yang ingin melakukan setoran Euro.

Di atas adalah tangkapan layar dari artikel itu, yang menunjukkan detail bank untuk akun bank shell ini.

Kami melihat bahwa akun yang Bitfinex coba terima pembayarannya dipanggil, 'CRYPTO SP. ZO.O.O ' .

Rekening bank ini juga terkait dengan Pertukaran Cex.io juga.

Perhatikan bagaimana CryptoCapital ada di sini juga.

Bagi mereka yang ingin tahu, saya pergi ke depan dan membeli semua informasi perusahaan dari situs Polandia yang mengumpulkan informasi tentang perusahaan publik (ini terdaftar LLC di sana).

Ini untuk mereka yang ingin benar-benar melihat informasi ini sendiri daripada membaca screenshot:

Informasi ini juga tersedia di sini juga (Ini dalam bahasa Polandia, jadi Google Translate adalah teman Anda): http://www.krs-online.com.pl/msig-5075-310698.html

Karena Ada Banyak Informasi untuk Diarsipkan, Saya Mengisolasi Item Yang Saya Percaya Layak Paling Di Perhatian Di Sini

Dari gambar di atas, kita dapat melihat Ivan Manuel Molina Lee berada di kepala perusahaan Crypto SP ZO O ini (SP ZO O = LLC dalam bahasa Polandia).

Kami juga melihat itu Crypto Capital Corp. memiliki 99% dari perusahaan dan bahwa mereka memperoleh ini dengan nilai PLN 4,950.00.

PLN = Mata Uang Polandia

Jadi, berdasarkan nilai tukar mata uang pada saat penulisan (dan Anda dapat melihat dari grafik ke kanan ini telah cukup konsisten selama bertahun-tahun), 99% dari perusahaan ini adalah dibeli seharga $ 1,368.87, yang kira-kira adalah nilai dari minuman limun 12 tahun saat musim kemarau musim panas.

Di sinilah "markas" perusahaan berada
Jadi, perusahaan ini berbasis di desa kecil pedesaan dengan populasi sekitar 15,000 di suatu tempat di Polandia.

Jadi, perusahaan ini berbasis di desa kecil pedesaan dengan populasi sekitar 15,000 orang di suatu tempat di Polandia dengan perkiraan nilai total sekitar $ 1,400 dolar dan dimiliki oleh seorang pria Panama dengan kewarganegaraan Kanada yang memiliki banyak perusahaan shell lainnya. .

Dan inilah Bitfinex, salah satu kripto TERBESAR di dunia yang bertransaksi dengan volume transaksi harian miliaran, mengarahkan pelanggan.

Jadi, Mari Rekap:

Sebuah. Kami tahu bahwa Bitfinex memiliki rekening bank yang mengarahkan pelanggan ke Polandia.

b. Kami tahu bahwa rekening bank berada di bawah perusahaan shell bernama 'CRYPTO SP. ZO.O.O '(atau beberapa varian yang sedikit berbeda dengan periode di tempat yang berbeda)

c. Kami tahu bahwa bank ini didirikan khusus untuk tujuan pasangan EURO-diperdagangkan.

d. Kita tahu bahwa Ivan Manuel Molina Lee adalah pemilik perusahaan shell ini dan Crypto Capital Corp. dan Crypto Capital Corp memegang 99% saham Crypto SP ZO O. Jadi, pada dasarnya Crypto SP ZO O = Crypto Capital Corp (tapi tidak sebaliknya, ini tidak transformatif seperti matematika).

e. Hampir tidak ada informasi tentang perusahaan atau orang-orang yang menjalankan perusahaan-perusahaan ini kecuali fakta bahwa mereka memiliki banyak perusahaan cangkang lainnya.

f. Orang / bursa / entitas jarang gunakan perusahaan shell untuk tujuan yang sah. Dan dengan jarang, maksud saya hampir tidak pernah.

Siapa Neraka itu Crypto Capital Corp?

Anda tahu bahwa perusahaan yang saya terus katakan memiliki 99% dari akun shell Bitfinex di Polandia?

Saya memeriksa https://cryptocapital.co situs web (Ini adalah Perusahaan Crypto Capital Corp). Jika Anda mengunjungi situs itu dan gulir ke bawah ke bawah, inilah yang akan Anda lihat:

Pada bagian bawah https://bitcore.co halaman

Anda dapat melihat Bitfinex terdaftar dengan jelas sebagai satu-satunya pertukaran 5 yang mereka gunakan. Begitu juga CEX, perusahaan lain yang terkait dengan akun bank shell ini dalam artikel Trustnodes. Jadi, itulah perusahaan 2 / 5 yang secara akurat kami tautkan ke akun bank cangkang yang kebetulan berada di situs web CryptoCapital.

Entah itu kebetulan paling gila sepanjang masa, atau kami telah menemukan asosiasi yang Bitfinex tampaknya ingin mengaburkan untuk beberapa alasan.

Edit / Perbarui: Crypto SP ZO.O didirikan pada bulan September 2016. Tidak ada catatan keuangan untuk perusahaan karena mereka tidak pernah mengajukan apapun. Mereka menjual 99% dari saham mereka ke CryptoCapital untuk 9000 PLN, yang jumlahnya sekitar $ 1.7k. Kota / daerah di mana rekening bank terletak di rumah sekitar 10k-15k orang, yang memenuhi syarat sebagai desa yang sangat kecil. Informasi ini dipasang di atas dalam artikel juga.

Gambar sebenarnya dari area di mana akun ini terdaftar; Sumber: https://mapio.net/a/94948632/

Revelation V - Bitfinex Sangat Baik Mungkin Telah Terkena Karena Pencucian Uang dalam Raid Polandia Baru-baru ini

Ingat bahwa informasi penyerbuan Polandia yang keluar baru-baru ini di bulan April? Mungkin tidak, karena tidak banyak publikasi yang menutupinya karena suatu alasan

Jika tidak, inilah tautannya: https://cointelegraph.com/news/unconfirmed-polish-prosecutors-seize-400-mln-amid-allegations-bitfinex-is-implicated-in-fraud

Sekarang saya mengerti. Anda akan melihat "Tidak dikonfirmasi ” dalam judul dan segera Anda 'Ini bisa menjadi omong kosong' radar pergi dan memang seharusnya begitu, tapi saya pikir cerita ini sangat layak dipertimbangkan.

Sekarang, ini sebenarnya sesuatu yang dibawa ke perhatian saya oleh seorang teman baik saya beberapa hari sebelum kisah itu pernah mengenai CoinTelegraph (yang merupakan hanya publikasi berita besar bahkan menyebutkannya. Sisanya hanya berbicara tentang apa yang terjadi.)

Seorang teman baik saya memposting tweet ini di sini:

Sekarang, ia menyebutkan nama Bitfinex, tetapi artikel di sini tidak (jangan khawatir, itu tidak mengacaukan koneksi ini. Saya akan menjelaskan)

Artikel ini ditulis dalam bahasa Polandia juga. Untuk benar-benar jujur ​​kepada Anda, ketika ini pertama kali dikirimkan kepada saya, awalnya saya melepaskannya sebagai sesuatu yang bisa menjadi omong kosong atau bahkan dibuat seluruhnya. Orang-orang memiliki kisah gila yang mereka buat di komunitas ini sepanjang waktu, bukan?

Tidak demikian halnya dengan yang satu ini.

Sekarang inilah tautan ke terjemahan yang sangat padat dan menyeluruh yang dilakukan seseorang dari artikel ini:

Silakan baca. Cerita ini tidak akan masuk akal jika tidak. Ini bukan jenis membaca dan mendapatkan intisari dari membaca. Ini tidak lama, itu sangat berharga.

Sumber yang pada mulanya mengkurasi artikel tersebut juga adalah a sumber milik pemerintah. Berikut entri Wikipedia di 'tvp.info':

“Hanya beberapa minggu setelah memenangkan pemilihan parlemen 2015, Partai Hukum dan Keadilan konservatif mengeluarkan undang-undang media pada bulan Desember 2015 memberikan pemerintah kontrol langsung atas penyiaran publik. Info TVP dikritik karena bias pro-pemerintah yang kuat. "

Jadi, ini bukan bajingan di ruang bawah tanah ibunya yang melaporkan ini. Ini adalah pemerintah Polandia. Saya belum melihat laporan dari pemerintah Polandia yang telah menyangkal klaim dalam laporan atau bahkan mengklaim bahwa itu adalah produk dari sensasionalisme, berlebihan, dll. Saya meremehkan atau mengambil fakta ini begitu saja setelah membaca artikel itu yang pertama. karena itu dalam bahasa Polandia dan saya tidak berbicara itu dan situs itu tampak agak bla.

Namun, setelah dicermati, tampaknya ketakutan di sini tidak berdasar.

Berikut ini beberapa informasi paling penting yang sangat penting untuk diambil dari artikel ini:

Sebuah. “Satu miliar PLN 270 juta diambil alih Maret oleh Kantor kejaksaan CBSP is kemungkinan besar uang milik kartel narkoba Kolombia- menurut informan tvp.info.

b. "Ini dikenal bahwa uang itu ada di rekening dua perusahaan dari sekitar Pruszkow, dimiliki oleh kelahiran Kanada Keturunan Panamadan seorang Kolombia dengan Kewarganegaraan Panama. Salah satu dari ini perusahaan adalah pemegang saham dari kantor pertukaran mata uang cryptocurrency online. Jutaan operasi semacam itu mengalir melalui bank koperasi kecil di Lodz.

c. Nanti di artikel itu menyatakan, “Saat memeriksa koneksi dari perusahaan ini [perusahaan yang mereka gambarkan sebagai pemegang saham dari kantor tukar mata uang cryptocurrency online], para penyelidik menemukan sebuah perusahaan lain C. Di atas kepalanya berdiri seorang pria dengan kewarganegaraan Kolombia dan panama. Ini, pada gilirannya, perusahaan dikaitkan dengan pertukaran cantor besar secara online cryptocurrency.

d. “Para penyelidik menetapkan bahwa kedua perusahaan itu sebenarnya tidak melakukan kegiatan ekonomi apa pun. Mereka diciptakan semata-mata untuk membagikan [mungkin salah penerjemahan 'Anda', saya pikir mereka berarti 'mereka'] rekening bank dengan operasi keuangan kriminal internasional.

“Uang mungkin berasal dari perdagangan narkoba internasional, serta penipuan besar [Hmm, Tether mungkin?]. Mereka disimpan di cabang salah satu bank, di rekening dua perusahaan yang terdaftar di Polandia - Kantor Penuntut Umum Nasional menginformasikan.

Jadi, Anda mungkin melihat semua itu, lalu berpikir untuk diri sendiri, “Yah, tidak disebutkan Bitfinex atau Tether di mana pun di sini. Bagaimana kita bisa menghubungkan keduanya? ”

Mari Kita Lakukan Beberapa Pertimbangan Deduktif Di Sini. Kami Tahu Itu:

Sebuah. Ini bukan hanya pertukaran lama. Uang senilai 400 juta Euro yang mereka sita adalah lebih dari itu setengah milyar. Jadi, kita tahu bahwa ini perlu dari sesuatu yang cukup besar untuk menangani kehilangan sejumlah besar uang tanpa sepenuhnya bangkrut. Kami belum melihat adanya kebangkrutan besar dengan pertukaran terjadi, sehingga kami dapat secara otomatis mempersempit pandangan kami ke orang-orang di 10 teratas secara ketat.

b. Rekening bank berada di Polandia. Kami tahu fakta bahwa baik Bittrex, Binance, Kraken, Coinbase, OkEx, HitBTC, Cryptopia, atau Poloniex memiliki rekening bank di Polandia. Tapi kita jangan tahu bahwa Bitfinex tidak, ini adalah fakta yang tak terbantahkan.

c. Kami tahu bahwa rekening bank ini, yang memiliki bukti tak terbantahkan tentang kepemilikan Bitfinex, terkait dengan perusahaan shell CRYPTO SP ZO.OO Ironisnya, nama perusahaan yang terkait dengan 'pertukaran online besar' dimulai dengan huruf 'C'.

d. Meskipun ini di Polandia, yang pemilik perusahaan itu diidentifikasi sebagai individu keturunan Panama (dari Panama). Sekarang, hanya untuk referensi:

Sekarang kita tahu bahwa Ivan Manuel Molina Lee adalah warga negara Panama. Kami juga tahu bahwa:

Saya yakin ada kemungkinan Anda masih skeptis. Tapi tanyakan pada diri sendiri, 'Jika ini bukan Bitfinex, lalu siapa itu?'

Tidak mungkin siapa-siapa. Kita tahu ini pertukaran. Kami juga tahu itu setiap fakta yang kami pelajari tentang Bitfinex BULAN yang lalu, sejajar dengan informasi dalam kasus ini.

Kami juga tahu banyak dari pengguna Medium, 'Untether' juga (Tidak, dia tidak Bitfinexed baik - Saya sudah menanyakan Bitfinexed langsung jika itu. Gaya penulisan mereka sangat berbeda juga).

Anehnya, artikel ini ditulis oleh mereka bulan lalu di 24th Desember, 2017:

Saya dapat meyakinkan Anda bahwa artikel ini tidak memengaruhi kesimpulan saya di sini, karena saya sangat tidak sadar bahwa artikel ini bahkan ada. Dan jika saya tahu, saya pikir saya pernah mencobanya sekali dan tidak memberikannya banyak kepercayaan. Tapi sekarang, saya memberinya banyak kepercayaan, karena informasi itu tampaknya didukung dengan sangat baik pada titik ini.

Lihatlah ini:

Wahyu VI - Semua Informasi di Atas Menyambungkan Kami Langsung ke Barry Silbert, Roger Ver, Erik Voorhees, Ira Miller, dan Beberapa Bursa Utama / Entitas di Ruang Crypto

Jika Anda tidak akrab dengan nama-nama itu, sisa artikel ini akan membantu Anda sangat akrab. Orang-orang ini pada dasarnya adalah penggerak serta shaker di crypto dalam banyak cara yang berbeda.

Mari kita mundur sebentar:

Setelah semua informasi Polandia ini keluar dan saya mulai menghubungkan titik-titik dengan Ivan Manuel Molina Lee, akun shell, dll. (Seperti BANYAK orang lain sudah melakukannya), saya teringat sesuatu penting yang saya masukkan di belakang pikiran saya.

Ingat https://cryptocapital.co ? Mereka adalah akun yang memiliki perusahaan CRYPTO SP ZO.OO.

Ingat ketika saya bertanya, "Mengapa perlu ada perusahaan shell yang menghubungkan entitas-entitas ini bersama-sama?" Inilah jawaban Anda di bawah ini:

Saya tahu saya menunjukkan ini di atas, tetapi kami memiliki beberapa informasi lebih lanjut sekarang dan kami dapat mengikuti jejak pada titik ini.

Jika Anda mengunjungi https://cryptocapital.co , Anda akan melihat bursa ini terdaftar tepat di bagian bawah halaman.

Sekarang, salah satu yang saya ingin Anda perhatikan adalah pertukaran berjudul, 'Coinapult'. Saya penasaran, jadi saya mengikuti tautan itu.

Ini membawa saya ke situs web ini:

Di sana, saya melihat:

Jadi, hubungan antara dua entitas itu sama sekali tidak dapat disangkal. Mereka melayani siapa saja, di mana saja, di seluruh dunia dan identifikasi sepenuhnya opsional.

Jadi, siapa orang di belakang perusahaan ini?

Yah, Kami Punya Erik Voorhees

Saya menyoroti kalimat terakhir untuk menunjukkan bahwa Erik tidak memiliki masalah memainkannya dengan cepat dan longgar sesuai keinginan / kebutuhannya.

Berikut tautan untuk kasus itu:

Berikut tautan untuk menguatkan klaim tersebut: http://www.coindesk.com/shapeshift-raises-525k-reveals-erik-voorhees-as-creator/

Tertarik lebih banyak tentang Mr. Voorhees? Di sini dia ada dalam video YouTube yang diposkan di 2013, berjudul, 'Bitcoin: Tumbangkan Pemerintah Anda - E Voorhees, V Buterin, Saya Miller, G Sukenik, J Harvey - PorcFest X. Berikut tautannya:

Berikut uraian video di bawah ini:

Jadi, kita tahu fakta bahwa Coinapult berbasis di Panama. Sama seperti perusahaan CryptoCapital, yang juga memiliki perusahaan shell Crypto SP ZO.OO

Klip yang saya posting di atas ini penting karena sebenarnya berasal dari film dokumenter yang lebih besar yang dilakukan, yang mendapat banyak pujian kritis dalam Bitcoin, berjudul, "The Rise and Rise of Bitcoin".

Dokumenter ini muncul di 2014 dan Erik Voorhees memiliki fitur penting di sana di Panama. Vitalik Buterin juga ditampilkan di sana cukup menonjol. Perlu dicatat bahwa peristiwa ini terjadi dua tahun sebelum Ethereum diluncurkan.

Sekarang, saya kebetulan menemukan tautan ke dokumenter ini dan ada alasan saya ingin menunjukkannya kepada Anda.

Pertama, klik pada video ini:

(Ini semacam di sudut layar untuk menghindari hak cipta tetapi sangat terlihat dan pidato lebih dari cukup jelas untuk dipahami)

Sekarang, gulir maju ke 1: 19: tanda 10 (1 jam, 19 menit, dan 10 detik).

Anda akan melihat narator / produser film dokumenter itu berbicara dengan Erik Voorhees di Panama dan memintanya,

"Kalian memindahkan bisnismu ke Panama ... Apa driver utama dalam hal itu?"

Erik Voorhees secara khusus dan tanpa malu membalas bahwa dia melakukannya untuk menghindari hukum KYC / AML. Bahkan, mengutipnya secara khusus, katanya,

“Jika Anda adalah perusahaan AS, Anda harus mengikuti peraturan rahasia AS untuk semua pelanggan Anda di seluruh dunia. Jadi, jika Anda melakukan bisnis dengan seorang petani pedesaan di Afrika, Anda akan perlu mendapatkan nomor jaminan sosialnya. Anda akan perlu mendapatkan semua informasi yang Washington jual / beri tahu [tidak tahu kata mana yang dia gunakan] Anda penting. Kami tidak mau harus mematuhi skema pengaturan keuangan AS untuk pelanggan di sub-Sahara Afrika. ”

Sementara argumen ini tampak asli pada saat itu, pernyataannya sangat menyenangkan mengingat asosiasi yang jelas yang dibuat dalam tulisan ini sejauh ini.

Jika benar Kartel atau aktor buruk seperti Tether sedang membersihkan ratusan juta dolar entah bagaimana, kedengarannya seperti Coinapult akan menjadi sangat nyaman sumber untuk melakukannya.

Setelah semua, Erik mengatakan kepada kami langsung bahwa seluruh premis bisnisnya adalah untuk tidak bertanya dan dia menegaskan bahwa prinsip fundamental ini sangat penting baginya, sehingga dia merasa perlu untuk beremigrasi dari Amerika Serikat sepenuhnya.

Yang lebih menarik lagi adalah bagian di mana Erik Voorhees memamerkan 'kantor' di mana perusahaannya berlokasi di Panama. Sekali lagi, dia cukup berani bahkan menyatakan bahwa seluruh gedung kantor kosong dengan pengecualian perusahaannya, yang menampilkan tentang individu 2 atau 3 yang bekerja di laptop di ruangan lain yang sebagian besar kosong.

Barry Silbert dan Roger Ver Juga Menjadi Investor Utama di Coinapult

Untuk beberapa alasan, keterlibatan / investasi mereka dengan perusahaan ini telah berjalan sebagian besar tidak disebutkan sejak berita awal dugaan keterlibatan diterbitkan.

Tapi ... itu tidak berarti bahwa asosiasi itu tidak terdokumentasi dengan baik.

Check this out:

Sumber: https://www.bizjournals.com/bizjournals/news/2014/10/01/gonzo-in-panama-bitcoin-investors-roger-ver-and.html Artikel ini diterbitkan di 2014.

Ini satu lagi dari Bitcoinist:

Sumber: http://bitcoinist.com/coinapult-recieves-funding/

"Di mana Barry?"

Cerdik tersembunyi, seperti biasa. Firstmark Capital = Tepat di bawah bayinya, DigitalCurrencyGroup.

Kelompok Mata Uang Digital dimiliki oleh Barry Silbert (kita akan mendapatkan lebih jauh ke dalam hubungan ini juga).

Dari situs web mereka: https://dcg.co/who-we-are/

Sekarang, lihat ini, jika Anda gulir ke bawah pada halaman web itu:

Suatu kebetulan yang aneh!

Sekarang, jika Anda duduk di sini bertanya-tanya, "Apa itu 'Kelompok Mata Uang Digital?'"

Mereka adalah entitas yang mungkin memiliki sebagian besar kontrol dari setiap entitas lain dalam blockchain, titik.

Sumber: http://fortune.com/2015/10/27/secondmarket-bitcoin-dcg/

Paragraf terakhir itu BENAR-BENAR penting, jadi saya akan melanjutkan dan memposting ulang di bawah ini untuk Anda jika Anda melewatkannya. Baca dengan seksama.

Berikut ini berita menarik lainnya yang menarik:

Apakah Anda menangkap CME yang disebutkan di sana? Iya nih. Itu adalah Chicago Mercantile Exchange. Orang-orang yang meluncurkan futures pada bulan Desember!

Sumber: https://www.wsj.com/articles/exchange-giant-set-to-launch-bitcoin-futures-after-rival-stumbles-1513432800

Berikut ini konfirmasi dari situs web mereka ( http://www.cmegroup.com/cme-ventures.html ) bahwa mereka diinvestasikan langsung ke DCG:

Ada DCG terdaftar di sana dengan rapi!

Berikut ini beberapa informasi lebih lanjut tentang DCG:

Gulir ke halaman 40. Sumber tautan = https://block.academy/researches/TokenMania.pdf

Jadi, untuk mengatakan bahwa mereka menggunakan tingkat pengaruh yang sangat besar di ruang angkasa akan meremehkan. Sangat mungkin bahwa mereka (Barry Silbert) adalah / integral dalam menekan maju peluncuran berjangka Bitcoin di CME, terutama mengingat fakta bahwa pihak institusional enggan, jika tidak benar-benar keras kepala dalam penolakan mereka untuk memungkinkan ETF Bitcoin di bursa saham.

Barry Silbert, sebagai seorang individu, tidak selalu merupakan sosok yang terpolarisasi, tetapi dia pasti seseorang yang telah menunjukkan bahwa dia tidak memiliki masalah dalam "tidak bermain sesuai aturan".

Periksa perintah berhenti dan berhenti bahwa SEC mengajukan melawannya untuk tindakan yang berkaitan dengan upaya untuk memanipulasi pasar.

Sumber tautan: https://www.sec.gov/litigation/admin/2016/34-78282.pdf
Sumber: https://www.crowdfundinsider.com/2016/07/87783-secondmarket-bitcoin-investment-trust-settle-sec/

Ini benar-benar perlu diperhatikan CoinDesk adalah anak perusahaan dari DCG.

Revelation VII - Coinbase, Kraken, Poloniex, dan Bitfinex (obviouisly) Disiratkan Cukup Berat

Banyak pertukaran yang terlibat dalam hal ini juga.

Di antara pertukaran / entitas yang dipertanyakan, menurut saya, saya telah terdaftar; Poloniex, Binance, Bittrex, Kraken, Coinbase, Coinapult, Pertambangan Cumberland, CryptoCapital, Quadriga, dan Bitfinex.

Bitfinex

Yang ini ditempatkan di daftar saya untuk alasan yang jelas. Jadi, kita akan maju dari sini. Pada dasarnya semua bukti yang dipasang di awal artikel ini harus membuatnya lebih jelas mengapa saya menduga mereka mungkin terlibat dengan kegiatan jahat.

Poloniex

Yang satu ini sedikit lebih intuitif dari asosiasi yang harus dibuat. Sekali lagi, ini bukan kutukan terhadap pertukaran. Siapa yang tahu apa yang terjadi. Tetapi ada beberapa hal yang menurut saya menarik / tidak jelas pada saat ini.

Mari kita mundur sebentar. 'Lingkaran' perusahaan adalah bagian dari portofolio investasi DCG (dimiliki oleh Barry Silbert):

Sumber: https://dcg.co/portfolio/

Sekarang, ingat ketika semua orang berlari berteriak bahwa 'Goldman' telah 'membeli' Poloniex? Saya akan menunjukkan berita utama di bawah ini sebagai penyegaran.

Anda mengerti maksudnya sekarang.

Sebenarnya semua orang mengklaim bahwa ini adalah langkah Goldman. Kenyataannya, itu bahkan tidak dekat dengan langkah Goldman. Namun, ini diproklamasikan menjadi demikian karena Goldman adalah investor paling terkemuka di Circle.

Sumber: https://www.circle.com/en/investors

Namun, "pemilik" sesungguhnya di sini adalah DCG. CoinTelegraph, sekali lagi, menemukan ini (jurnalisme yang solid, pekerja yang baik):

sumber: https://cointelegraph.com/news/crypto-vc-firm-digital-currency-group-invests-114-mln-in-pro-crypto-silvergate-bank dan ini tautan ke tweet juga: https://twitter.com/DCGco/status/968146179707023362

Jadi, sekali lagi - Barry dan DCG kembali di pelana di sini dengan yang lain utama akuisisi di ruang crypto. Jadi, untuk menjadi jelas ini bukan akuisisi Goldman Sachs - akuisisi DCG. Tidak hanya itu, Goldman melakukan investasi awal mereka ke Lingkaran sekitar tiga tahun lalu:

Mari maju ke sini. Lihat berita utama terbaru di Poloniex:

Menarik, kan?

Perlu dicatat itu Poloniex sudah memiliki pasar USDT.

Jadi, mengapa harus beralih ke mereka sendiri token? Apakah ada semacam ketidakpercayaan atau firasat bahwa USDT mungkin bukan pilihan yang layak dalam waktu dekat? Hmm ...

Kraken

Ada sejumlah alasan mengapa saya mencurigai Kraken dari perilaku yang mencurigakan / jahat. Tidak sedikit yang menjadi keterlibatan langsung Barry di sana juga! Ya, Barry adalah salah satu pemilik Kraken.

Sumber: https://blog.kraken.com/post/299/kraken-raises-5m/

Dari situs web Kraken sendiri, kami tahu Barry adalah investor utama sejak dini. Sekali lagi, ini terjadi di 2014, yang merupakan tahun yang anehnya bertepatan dengan sejumlah besar peristiwa di ruang crypto.

Sumber: https://twitter.com/barrysilbert/status/876422257551314944

Di atas adalah tweet dari Barry Silbert di mana, yang cukup menarik, merekomendasikan tiga pertukaran yang telah saya uraikan yaitu Bitfinex, Poloniex, dan Kraken. Ini juga merupakan koin yang Barry memiliki investasi besar dan telah secara terbuka melanggar undang-undang sekuritas (ingat, Barry tidak asing dengan ini) untuk mempromosikan.

Untuk lebih lanjut tentang keterlibatan Barry dengan Ethereum Classic, kunjungi artikel FinanceMagnates ini, yang merangkumnya dengan sempurna:

Juga patut diperhatikan bahwa Kraken adalah satu-satunya pertukaran untuk pengetahuan saya yang memiliki pasangan yang diperdagangkan USDT-USD (tampaknya nyaman, kan?).

Coinbase

Tautan di sini sedikit lebih intuitif daripada yang ada di Kraken. Alasan mengapa saya mengatakan bahwa Coinbase dicurigai, menurut saya, diberikan fakta bahwa ini juga merupakan investasi DCG.

Sumber: https://dcg.co/portfolio/

Sudah dikaitkan dengan Penambangan Cumberland, yang merupakan karakter yang tidak menyenangkan, untuk sedikitnya.

Sumber: https://www.coindesk.com/secretive-mining-firm-revealed-as-possible-us-marshals-auction-winner/

Dan itu juga tempat yang tepat untuk melikuidasi / mencuci uang.

Namun, perlu dicatat bahwa IRS baru-baru ini menuntut catatan dari Coinbase.

Sumber: https://www.theverge.com/2018/2/26/17055264/coinbase-cryptocurrency-tax-irs-compliance-court-order

Ada kemungkinan bahwa ini adalah acara acak, satu kali atau bahwa penyelidikan IRS ke akun Coinbase, yang diluncurkan di 2017 dan bertempur dengan gagal oleh Coinbase, adalah bagian dari penyelidikan yang lebih besar terhadap pencucian, bukan penghindaran pajak. Ini hanyalah dugaan pada titik ini.

Fakta menarik lainnya di sini adalah penambahan Bitcoin Cash baru-baru ini.

Banyak yang kecewa dari banyak komunitas crypto, Coinbase membuat keputusan untuk meluncurkan Bitcoin Cash di bursa mereka secara spontan di 2017 akhir.

Sumber: https://support.coinbase.com/customer/portal/articles/2853600-bitcoin-cash—frequently-asked-questions

Saya tidak akan terlalu banyak terlibat dalam acara ini, karena ini adalah sesuatu yang sudah dikenal pada saat ini.

Namun, yang penting untuk dicatat adalah ini tampaknya sejalan dengan 'kekuatan yang ada' dalam crypto. Mari kita lihat daftar yang ada di Coinbase saat ini:

-Bitcoin
-Bitcoin Cash
-Ethereum
-Litecoin

Bitcoin Cash adalah proyek yang dipelopori oleh Roger Ver, yang pada dasarnya berfungsi sebagai 'kepala boneka' tidak resmi dari proyek tersebut. Dari apa yang saya lihat, dia pada dasarnya memegang peran yang sama untuk protokol yang dia pegang ketika dia disejajarkan dengan protokol Bitcoin Core.

Sekali lagi, saya mencatat bahwa dia adalah salah satu dari investor utama di Coinapult, yang Ian Miller, Erik Voorhees, dan Barry Silbert juga memiliki / saham. Ini adalah perusahaan yang secara virtual terhubung langsung ke Bitfinex dan Tether melalui akun shell (seperti yang dijelaskan di atas).

Mengingat fakta ini dan investasi Barry Silbert di Coinbase dan hubungan yang tampaknya sehat dengan Roger Ver, tampaknya tidak keluar dari pertanyaan dengan cara apa pun untuk mengasumsikan bahwa hubungan ini membantu mengarah pada penambahan Bitcoin Cash di platform Coinbase.

Litecoin- Charlie Lee adalah mantan karyawan Coinbase. Tapi yang lebih penting, dia sangat dekat dengannya Blokir (kita akan membahasnya nanti). Julukan itu, Chikun, yang telah dia buat gambar profilnya dalam beberapa hari terakhir, mengkhianati kesetiaan ini (meskipun ini hal terbuka). Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi teman baik kami, Samson Mow, yang merupakan CSO saat ini untuk Blockstream.

Sumber: https://twitter.com/Excellion#

Ethereum- Ingat, kami melihat Vitalik Buterin di sana di Panama dengan orang lain dan berbicara dengan mereka penuh dua tahun sebelum peluncuran proyek. Tampaknya Ethereum pada dasarnya telah menerima berkat komunitas juga.

Itu menutupi kecurigaan saya di Coinbase pada saat ini.

Revelation VIII - #Blockstream dalam Pertanyaan Serius dalam Menyinari Informasi di Atas

Ini mungkin asosiasi yang paling tidak menyenangkan dari mereka semua. Sayangnya, setiap dan semua pemeriksaan ke dalam Blockstream telah diabaikan oleh masyarakat luas karena diasumsikan bahwa setiap dan semua serangan pada protokol ditanggung oleh kebutuhan untuk menundukkan protokol Bitcoin Core dan meningkatkan Bitcoin Cash, menjadi pendukung r / btc, teman Roger Ver, dll. ad nauseum.

Sekarang, jika Anda telah membaca sejauh ini, Anda akan melihat bahwa saya sudah menjabarkan Roger Ver sebagai sumber kecurigaan dan sumber-sumber lain (Media yang Belum Dipertaruhkan) juga.

Juga perlu disebutkan bahwa Bitcoin dan Bitcoin Cash adalah keduanya kode serta perangkat lunak. Mereka bukan orang atau entitas hidup. Jadi, tak satu pun dari informasi ini harus memiliki kaitan dengan teknologi itu sendiri. Ini tidak berbeda dengan konsep bahwa dolar tidak secara inheren jahat karena ada kegiatan teduh / jahat yang terjadi dengan bantuan satu dolar.

Mari lanjutkan ke asosiasi dengan Blockstream meskipun:

DCG (Barry Silbert) diinvestasikan ke dalam Blockstream.

Sumber: https://dcg.co/portfolio/

Ironisnya, di artikel berharga lainnya, berjudul, 'Blockstream Raises $ 55 juta untuk membangun blockchain Bitcoin' (ini adalah tidak a donasi amal) - Lihat penafian di bagian bawah artikel ini:

Sumber: https://www.coindesk.com/blockstream-55-million-series-a/

Inilah masalah dengan Blockstream. Ya, saya akan mengatakannya.

Mereka terutama bertanggung jawab untuk pengembangan Bitcoin.

Sumber: https://medium.com/@luxushub/the-truth-about-blockstream-and-the-lightning-network-896d69b48f0f

Anehnya, link untuk 'tim' untuk Blockstream telah terasa 404'd secara acak untuk sementara waktu: https://blockstream.com/team/

Namun jangan takut! Itulah mesin arsip internet di sini.

Ini entri untuk Gregory Maxwell dari Februari 22nd, 2016:

Sumber: https://www.weusecoins.com/gregory-maxwell-bitcoin-expert/

Ini salinan surat keberangkatannya:

Apa yang penting tentang Greg Maxwell adalah bahwa dia adalah committer untuk kode blockchain Bitcoin. Kita tahu itu dari pernyataan Gavin di Twitter dan sumber lain:

Trustnodes (sekali lagi), kualitas yang disampaikan, jurnalisme yang tidak bias mengenai hal ini:

Jadi, ini menimbulkan konflik kepentingan yang menarik ... untuk sedikitnya.

Sulit untuk membantah bahwa seseorang yang dulunya CTO dari Blockstream (yang tidak netral dan bukan Yayasan atau amal), yang mewakili kepentingan investor, bisa bertindak secara otonom sebagai Komandan Inti.

Ini adalah masalah yang telah diperingatkan oleh Mike Hearn di kertas keluarnya yang terkenal berjudul, 'Resolusi percobaan Bitcoin'

Sekali lagi, koneksi dari Barry Silbert ke Blockstream dan selanjutnya Bitcoin mudah terlihat bagi semua yang ingin tahu.

Kesimpulan

Titik inti yang ingin saya kendalikan ke rumah di sini adalah bahwa tampaknya ada jaring aktivitas keji di antara banyak pemain besar di ruang angkasa.

Untuk mengikat semuanya (karena saya tahu ini adalah artikel monster), Bitfinex dan Tether terkait erat dengan akun bank shell dan Polandia. Rekening bank ini dimiliki oleh CryptoCapital, dan kami memiliki lebih dari satu cara untuk membuktikan hubungan ini. Cryptocapital adalah landasan dari Coinapult, yang Erik Voorhees, Roger Ver, dan Barry Silbert pada dasarnya memiliki.

Gagasan bahwa orang-orang ini tidak menyadari hubungan ini sangat tidak mungkin. Jika mereka entah bagaimana tidak menyadari, mereka sangat tidak kompeten sebagai investor dan pengusaha, yang berbicara banyak tentang kemampuan mereka.

Namun, saya berpikir bahwa ini bukan masalahnya. Saya percaya bahwa hubungan itu keji dan kejujuran dari perusahaan-perusahaan ini sangat mencolok. Paling tidak, kita dapat menandai cryptocapital sebagai pemilik perusahaan shell yang jelas yang Tether dan Bitfinex tampaknya gunakan untuk pencucian / transaksi mereka dengan Kartel.

Saran intuitif dari semua informasi di sini adalah bahwa akun shell ini digunakan untuk mengaburkan aliran uang yang akhirnya dibersihkan.

Dari apa yang saya lihat, inilah yang saya bayangkan terjadi:

  1. Tether dicetak di beberapa titik waktu (dari udara tipis, karena pada titik ini, didukung oleh nihil dan mereka tidak menerima pembayaran pelanggan apa pun).
  2. Ini kemudian digunakan untuk memompa altcoin yang merupakan pasangan perdagangan USDT. Setelah pompa ini selesai, mereka kemudian menjual / membuang altcoin ini untuk Bitcoin.
  3. Bitcoin kemudian dijual ke bursa seperti Coinapult atau sesuatu yang lain yang tidak memerlukan jenis KYC / AML (nyaman, kan?)
  4. Coinapult, setelah memegang BTC yang pada dasarnya mereka beli dapat menukarkannya kembali dengan aktor buruk seperti Kartel Columbian atau siapa pun yang memiliki kebutuhan tidak jelas untuk BTC. Mereka bahkan mungkin memutuskan untuk menjual OTC.

Sekali lagi, daftar di atas hanya spekulasi, tetapi itu masuk akal. Bagaimanapun, proses yang mereka gunakan ini mengekstraksi Bitcoin dari pasar karena begitu mereka 'membuang' dari atas pompa alt seperti EOS, misalnya, mereka mengekstraksi jutaan BTC dari USDT atau USD pasangan pasar yang diperdagangkan , yang menaikkan harga.

Kemudian, mereka menjual Bitcoin ini di atas counter ke pertukaran lain (kemungkinan besar sesuatu seperti Coinapult, yang akan memberi mereka USD). Coinapult kemudian akan menjual OTC ini atau kepada siapa saja yang ingin membeli dari mereka. Ini akan menjadi kesepakatan OTC besar.

Kemungkinan besar, Bitcoin AKAN membuat jalan ke bursa cepat atau lambat dan akan menghasilkan dump. IF (dan ini adalah besar 'jika'), CME berkolusi dalam upaya ini atau, paling tidak, digunakan sebagai alat untuk memfasilitasi keuntungan laba terlarang ini, maka saya membayangkan bahwa strategi pengeboran menurunkan harga adalah salah satu yang juga menguntungkan karena mereka memanipulasi pasar.

Namun, saya lebih cenderung percaya bahwa pasar Futures mungkin berfungsi sebagai lebih dari 'lindung nilai' terhadap depresiasi harga untuk pertukaran seperti Coinapult (ingat, dimiliki oleh Barry Silbert). Saya mengatakan ini karena, jika Anda memegang sekelompok Bitcoin yang telah Anda beli dari Finex / Tether, maka Anda kehilangan uang jika mereka mengalami depresiasi. Namun, jika Anda telah menempatkan singkat di pasar Futures (CME), maka Anda dapat melindungi kerugian ini. Anda benar-benar akan mendapatkan jika Anda memanfaatkan posisi pendek ini.

Jika harga BTC sedang berjalan, cukup tutup posisi Anda, naikkan gelombang dan jual Bitcoin saat Anda mendapat untung. Situasi menang-menang.

Kita tahu fakta bahwa Erik Voorhees dan Barry Silbert adalah dua individu yang telah disetujui sebelumnya oleh SEC untuk manipulasi harga atau pelanggaran sekuritas. Jadi, mereka bukan orang asing untuk melewati otoritas. Ketika mempertimbangkan sumber daya yang tersedia untuk semua individu ini, kenyamanan dari semua yang terlibat, fakta bahwa semua ini tampaknya berasal dari tahun yang sama (2014; Tether, Coinapult, Mt. Gox Hack, DCG menerima investasi, Peluncuran Finex), di antara keanehan lain yang telah ditunjukkan dalam artikel ini, Anda benar-benar tidak dapat membantu tetapi bertanya-tanya.

Saya pikir kasusnya cukup tertutup meskipun pada apakah Tether / Bitfinex terlibat dalam aktivitas jahat. Namun, saya berpendapat bahwa mereka tidak peduli karena Bitfinex pada dasarnya adalah perusahaan shell. Mereka sudah mencuci sejumlah uang yang tidak masuk akal melalui Tether, pertukaran likuidasi, dan kegiatan terlarang lainnya, menurut pendapat saya. Jadi, pembatasan penuntutan pidana yang sebenarnya, yang akan membutuhkan lokasi mereka untuk ditemukan - mereka dapat meluncur ke matahari terbenam dengan ratusan juta jika "rencana" mereka pernah digagalkan.

Menurut pendapat saya, ini tampaknya menjadi apa yang mereka inginkan pula. Dan siapa tahu, ini sangat mungkin terjadi. Itu semua tergantung pada seberapa seksama SEC, CFTC, FBI dan badan pengawas pemantauan lainnya berada dalam prosedur penangkapan dan penuntutan mereka. Namun, yakinlah bahwa mereka ada di dalamnya.

Hari-hari tengel terbatas. Itu sudah tertutup kasus. Namun, masih harus dilihat apakah hari-hari pertukaran atau individu tertentu dalam ruang akan dibatasi juga.

Hanya waktu yang akan memberitahu!

Saya tidak yakin apa konsekuensi langsung dari artikel ini dan saya siap menghadapi setiap dan semua dari mereka.

Pengetahuan adalah kekuatan.